Sri Mulyani Ternyata Nasabah Malinda Dee

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ismail Bin Janim diketahui menerima trasfer uang senilai Rp 20miliar dari kakak iparnya, Inong Malinda Dee. Suami Visca Lovitasari itu menerima uang tanpa sepengetahuan nasabah Citigold pada Citibank Landmark Kuningan, Jakarta Selatan sebanyak 51 kali.
Transaksi dilakukan sejak Januari 2007 hingga Oktober 2010.
Nama-nama yang akrab di telinga publik pun tercatat sebagai nasabah Malinda, seperti Sri Mulyani, R Hartono dan Ali Sadikin. Namun, tidak diketahui apakah nama tersebut merupakan pejabat publik atau pensiunan TNI yang selama ini masyarakat ketahui.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Helmi mengatakan Malinda Dee menggunakan modus cara mengisi formulir transfer yang dipalsukan dengan mengisi secara lengkap pada kolom-kolom tanggal, jenis transaksi, nama penerima, nomor rekening penerima, bank penerima, nama pengirim, nomor rekening pengirim, jumlah nominal yang akan dipindahbukukan dan isi pesan serta ditandatangani. "Seolah olah nasabah tersebut benar melakukan pentransferan dana," kata Helmi dihadapan majelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (19/9/2011).
Tercatat Nasabah Citigold yang diambil uangnya yakni:
1.Rohli Bin Pateni Rp.1.400.000.000
2. N. Susetyo Sutadji Rp.150.000.000
3. Suryati T. Budiman Rp.90.900.000 dan Rp.105.000.000
4. Arief Kushariadi Rp.125.000.000
5. R. Hartono Rp.20.000.000, Rp 783.150.000, dan Rp 318.675.000.
6. Oetari 175.000.000, Rp.125.000.000 dan Rp 325.980.000
7. Ali Sadikin Rp 1.151.000.000 dan Rp.908.000.000
8. Trisnawati RM Adhi Rp 200.000.000
9. Shahreza Iqbal Rp.1.000.000.000
10. Sri Muliyani Rp 1.000.000.000
11. Irawan Hernadi S Rp.320.500.000
12. Nono Sampono Rp630.000.000 dan Rp.500.000.000
13. Renie Singgih Rp.560.880.000 dan Rp.227.125.000
14. Abdul Irsan Rp.462.250.000
15. Doddy Haryadi Rp.280.650.000
16. Karlina Umar Rp.515.480.000 dan Rp.87.030.000.
17. Sukardi Rp.91.000.000, Rp.111.377.500, Rp.573.000.000,
Rp.109.000.000 dan Rp.78.174.000
18. Hanafie Asnan  Rp.109.620.000 dan Rp.500.000.000
19. Mirtati Kartohadiprodjo Rp.92.750.000, Rp.279.000.000, dan Rp.200.000.000.
20. Soeryo Kusumo Adjie Rp.92.300.000
21. Gaby M Bakrie Rp.465.500.000, Rp.550.500.000, Rp.93.374.000, Rp160.000.000, Rp300.000.000 dan Rp.180.000.000
22. S. Parno Rp.136.950.000
23. Syarifuddin Rp363.168.000
24. Sukusen Soemarinda Rp.542.500.000, Rp.924.000.000 dan Rp.185.000.000.
25. August Parengkuan Rp.82.960.000, Rp.87.000.000 dan
Rp.350.000.
26. A. Syarifudin Aisah Rp.1.000.000.000
27. Srie Norhayati Rp.600.000.000 dan
Rp.411.525.000.
28. Norman Rp.115.000.000
29. Rieta A Beta Rp.795.001.650
30. Colling Latung Rp.87.760.000
31. Seobowo Rp.48.000.000
32. Ahmad Riyad Rp.61.000.000
33. Sri Mulyati Rp.61.700.000
34. Sri Bandiati Rp.112.000.000

Penulis: Ferdinand Waskita  |  Editor: Prawira Maulana